Как получить сведения из реестра дисквалифицированных лиц: проверьте своего контрагента

Проверка дисквалифицированных лиц в Контур.Фокус

Проверить потенциального партнёра на дисквалификацию можно в системе Контур.Фокус, где ежедневно сверяются данные с сайта ФНС. На карточке компании есть блок «Особые реестры ФНС», в котором отображаются данные по дисквалифицированному лицу. Контур.Фокус автоматически проверяет появление фирмы или физлица в одном из таких перечней, если включена функция «Наблюдение за контрагентом». Также доступны списки массовых адресов и массовых руководителей, лица с неуплаченными налогами задолженностью свыше тысячи рублей, фирмы, пренебрегающие сдачей отчётов, и те, с кем налоговики не смогли связаться по официальным контактам.

Документы

Документы, представляемые заявителем

I. Обязательные к представлению документы:

1. Запрос заявителя о предоставлении сведений, содержащихся в Реестре, о конкретном дисквалифицированном физическом лице по форме.
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя).
3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя — доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством (в том числе в простой письменной форме).

II. Документы, представляемые по собственной инициативе заявителя:

Документ, подтверждающий внесение платы за предоставление сведений, содержащихся в Реестре.

Основание для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, — отсутствие запроса, соответствующего форме.

Как получить справку об отсутствии сведений в реестре?

В соответствии со ст32.11 Кодекса РФ об Административных Правонарушениях, у заинтересованного в этом человека есть возможность получить сведения непосредственно из ЕГР ФНС за определённую законодательством денежную сумму (100 руб). При этом за необходимыми данными, что содержатся в Госреестре Федерального налогового госоргана, имеют право обращаться как простые граждане, так и организации.

Пример справки

В итоге по отправленному запросу в госреестр ФНС можно получить:

• выписку из госреестра;
• справку о том, что запрошенные сведения отсутствуют в реестре;
• письмо с сообщением, что нет возможности точно определить запрошенного человека.

Данные из ЕГР должны быть предоставлены в установленный законодательством Российской Федерации срок, составляющий пять будних дней с того момента, как сотрудники ФНС получили запрос. При этом у заинтересованных в получении информации людей есть возможность потребовать предоставление запрошенных сведений в бумажной форме.

Но в ситуации, когда в ЕГР не получается отыскать запрошенную информацию, тогда заинтересованный человек получит в установленный срок справку об отсутствии сведений. Такое случается, если их действительно нет в госреестре, или по причине указания при подаче заявления не всех данных интересующего гражданина, из-за чего он не проходит идентификацию.

Общее описание

Любое заинтересованное лицо может получить сведения из Реестра дисквалифицированных лиц, в отношении которых имеются вступившие в законную силу постановления о дисквалификации (Реестр).

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать следующие должности:

• должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы;
• занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет);
• осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
• осуществлять деятельность по предоставлению государственных и муниципальных услуг;
• деятельность в сфере подготовки спортсменов (включая их медицинское обеспечение) и организации и проведения спортивных мероприятий;
• осуществлять деятельность в области проведения экспертизы промышленной безопасности;
• осуществлять деятельность в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности);
• осуществлять деятельность в области проведения экспертизы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
• осуществлять медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность;
• осуществлять деятельность в области управления многоквартирными домами.

Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей.

Минимальный срок, на который дисквалифицируется лицо, — шесть месяцев, максимальный — три года.

Лицо считается исключенным из Реестра по истечении срока дисквалификации или при наличии в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на ведение реестра дисквалифицированных лиц, вступившего в силу судебного акта об отмене постановления о дисквалификации.

Сведения, содержащиеся в реестре дисквалифицированных лиц:

• фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
• полное наименование и идентификационный номер налогоплательщика организации, в которой дисквалифицированное лицо работало во время совершения административного правонарушения;
• должность, которую занимало дисквалифицированное лицо;
• статья, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения;
• наименование органа, составившего протокол об административном правонарушении;
• должность, фамилия, имя, отчество судьи, вынесшего постановление о дисквалификации;
• срок дисквалификации;
• даты начала и истечения срока дисквалификации;
• сведения о пересмотре постановления о дисквалификации.

Полное наименование:

Государственная услуга по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в Реестре

Выписка из реестра дисквалифицированных лиц

Информация, что имеется в ЕГР ФНС, имеет открытый доступ и с ней может ознакомиться любой желающий.

Федеральный госорган, что уполномочен заниматься ведением госреестра дисквалифицированых лиц, помещает находящуюся в ЕГР информацию на собственном официальном вебсайте в интернете.

Важно Стоит отметить, что при востребовании информации, которая содержится в ЕГР и выкладывается на вебсайте налогового госоргана, не потребуется вносить денежную плату, это делается абсолютно бесплатно. Выписка с интересующей информацией может быть предоставлена непосредственно физ.лицу, если он предъявит удостоверяющий его личность документ (паспорт), наделенному соответствующими полномочиями представителю компании либо гражданина, если он предъявит удостоверяющий личность документ (паспорт), а также документ, что подтвердит наличие у него этих полномочий

Выписка с интересующей информацией может быть предоставлена непосредственно физ.лицу, если он предъявит удостоверяющий его личность документ (паспорт), наделенному соответствующими полномочиями представителю компании либо гражданина, если он предъявит удостоверяющий личность документ (паспорт), а также документ, что подтвердит наличие у него этих полномочий.

Образец выписки

Также информация может быть запрошена судом, если это требуется для принятия решения в ходе судебного разбирательства. Запрос отправляется непосредственно в налоговый госорган Российской Федерации.

Сведения, которые содержатся в госреестре дисквалифицированых лиц, могут быть запрошены и другими ведомствами для того, чтобы оказать государственные либо муниципальные услуги, при этом используется для передачи данных РСМЭВ.

Если отсутствует возможность воспользоваться этой системой, в таком случае сведения из Реестра дисквалифицированых лиц могут быть переданы в бумажной форме. Гражданина либо организацию исключают из госреестра, когда истечёт срок дисквалификации либо если у ФНС имеется вступившее в юридическую силу решение суда касательно отмены вынесенного ранее постановления о дисквалификации.

Внесение изменений в госреестр производят сотрудники Федеральной налоговой службы в пределах 3-ех будние дней с момента получения копии судебного решения относительно дисквалификации или пересмотре этого дела.

Как проверить себя и контрагента наглядно показывает данное видео:

Когда потребуется справка

Справка требуется при устройстве на работу и назначении на должности, перечисленные в КоАП РФ. Заключение трудового договора с дисквалифицированным (состоящим в реестре) лицом по «запретной» должности наказывается штрафом по ч. 2 . Сам дисквалифицированный привлекается по ч. 1 этой статьи. Причем юрлицу грозит штраф до 100 000 рублей (гражданину — только 5000). Такое взыскание станет и основанием для увольнения.

Понадобится она и при вступлении в СРО кадастровых инженеров. Может быть затребована в ходе судебного процесса. Реже запрашивают данные об отсутствии дисквалификации особенно требовательные контрагенты.

Составление запроса в реестр налоговой

Оформление заявления осуществляется только на русском языке с указанием следующего:

• ФИО (отчество надо вписать только при его наличии), дату и место рождения человека, который обратился с запросом. Если сведения требуются какой-либо организации, тогда надо указать ещё полное ее название, регистрационный госномер(ОГРН), номер налогоплательщика компании, которое инициировало запрос данных.
• ФИО (отчество надо вписать только при его наличии), дату и место рождения человека, чьи данные запрашивает.
• указать на подходящий вариант получения выписки(собственнолично, по почте(надо указать адрес).

В ситуации, когда получение имеющихся в ЕГР дисквалифицированых лиц сведений происходит за плату, вместе с заявлением требуется предоставить и документ, способный подтвердить оплату.

Получение документов из РДЛ в электронном виде

Услуга в электронном виде до сих пор доступна не на всей территории РФ. Вот инструкция, как получить в налоговой справку об отсутствии дисквалификации, используя сайт ФНС или госуслуг:

1. Пройдите авторизацию на сайте ФНС или госуслуг.
2. Сайт госуслуг после запроса переадресует вас на сайт налоговой службы.
3. На странице запрашиваемой услуги необходимо ввести основные реквизиты запроса.
4. Вы получите доступ к сведениям реестра по вашему запросу, плата за доступ к сведениям, содержащимся в РДЛ, не взимается. Но если, кроме информации, нужен заверенный ответ, придется доплатить.
5. Нужный документ предоставят в течение 5 дней указанным вами способом.

ВАЖНО! При подаче заявления через интернет, кроме даты и подписи заявителя, в обращении понадобится квалифицированная электронная подпись. Электронная справка или выписка, заверенная электронной подписью сотрудника ФНС РФ, придет в личный кабинет налогоплательщика

Эта форма ответа приравнивается законодательством к официальному документу на бумажном носителе (ч. 1 ст. 6 № 63-ФЗ от 06.04.2011 в редакции от 23.06.2016 «Об электронной подписи»)

Электронная справка или выписка, заверенная электронной подписью сотрудника ФНС РФ, придет в личный кабинет налогоплательщика. Эта форма ответа приравнивается законодательством к официальному документу на бумажном носителе (ч. 1 ст. 6 № 63-ФЗ от 06.04.2011 в редакции от 23.06.2016 «Об электронной подписи»).

В 2020 году порядок получения справок и выписок из реестра собираются усовершенствовать: начнут выдавать в электронном виде бесплатно.

Как проверить директора в реестре дисквалифицированных лиц ФНС

При покупке или выборе фирмы с лицензией на реставрацию, на отходы или на фармацевтическую деятельность для заключения контракта важно проверить учредителя и руководителя на предмет дисквалификации. Это обязательно в случаях:

• если вы намереваетесь заявить расходы при расчетах с фирмой для получения налогового вычета (дисквалификация директора фирмы-контрагента автоматически означает отказ в вычете, доначисление налогов, а также подозрение в связях с );
• вы собираетесь купить готовую фирму с лицензией (в случае оформления сделки с дисквалифицированным лицом договор будет признан недействительным);
• вы планируете заключить дорогостоящий контракт, если фирма выиграла аукцион или конкурс в ходе закупочных процедур.

Проверка руководителя осуществляется в реестре дисквалифицированных лиц ФНС. Это открытая база данных обо всех учредителях и директорах, в отношении которых судом вынесен запрет на осуществление руководства юридическим лицом на срок от полутора до трех лет. Реестр ведется налоговиками с 2012 года и открыт для всеобщего доступа по этой ссылке.

Как проверить директора

Проверку онлайн можно провести двумя способами:

1. Ввести известные вам данные гражданина (ФИО, дата рождения) или данные организации (название, ИНН) в поле, ввести цифровой код с картинки. Если лицо или фирма есть в реестре дисквалифицированных лиц, ниже на странице система выдаст результат с указанием даты начала и окончания дисквалификации, а также реквизитами судебного акта.
2. Если хотите получить весь перечень дисквалифицированных лиц, оставьте поля пустыми и введите только цифровой код с картинки, нажмите кнопку «найти» — система выдаст весь реестр с возможностью скачать его в excel-формате. Можно проверить директора на дисквалификацию с помощью поиска по странице (комбинация Ctrl+F).

Проверка руководителя по реестру дисквалифицированных лиц является одним из ключевых признаков должной осмотрительности, которую налоговики рекомендуют проявлять при сотрудничестве с контрагентами

Особенно важно «пробить» по реестру гражданина, которого вы планируете поставить на должность директора после покупки фирмы с лицензией ФСБ, или ее владельца перед покупкой, т.к. в обоих случаях они лишены возможности принимать управленческие решения

Как получить официальную выписку из реестра

Сейчас реестр открыт для ознакомления для всех, однако для получения официальной справки необходимо сделать письменный запрос в ФНС с указанием лица или фирмы, в отношении которых необходимы сведения о дисквалификации. Направить запрос можно почтой либо подать лично в любой территориальный орган независимо от места нахождения проверяемого лица (фирмы) или заявителя. Запросить официальную справку и выписку из реестра дисквалифицированных лиц можно и на официальном сайте ФНС при условии регистрации учетной записи.

В ответ налоговики предоставляют один из трех документов:

• выписку из реестра о проверяемом лице,
• справку об отсутствии в реестре сведений о дисквалификации проверяемого лица,
• информационное письмо о невозможности однозначно определить объект проверки (с указанием причин и возникших проблем).

За официальную выписку в виде бумажного документа нужно заплатить госпошлину 100 рублей.

До 2021 года в регламент выдачи сведений планируется внести изменения, в соответствии с которыми выписку из Реестра дисквалифицированных лиц ФНС можно будет получить бесплатно в электронном формате.

Хотите приобрести надёжную проверенную компанию с лицензией? Поможем выбрать и оформить сделку. Звоните!

Заказать звонок