Официальный сайт росфинмониторинг: как зарегистрироваться и войти в личный кабинет

ЧТО РАЗМЕЩАЕТСЯ В ЛК НА САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА

Приказ Росфинмониторинга №175 расширил состав размещаемой в кабинете информации в зависимости от вида пользователей.

Так, личный кабинет среди прочего используется ювелирами для получения:

• перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, причастности к распространению оружия массового уничтожения;
• списков лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества;
• постановлений Росфинмониторинга и решения судов о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
• доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
• разъяснений Росфинмониторинга по вопросам применения законодательства по ПОД/ФТ и многого другого.

Особенности входа в личный кабинет Росфинмониторинг

Личный кабинет

Для того, чтобы выполнить авторизацию, следует на официальном сайте найти соответствующий раздел. Причем на странице каждый пользователь найдет свою категорию. Росфинмониторинг предлагает два варианта входа в кабинет:

• с использованием сертификата;
• обычная авторизация.

В первом случае, сервис предлагает настроить рабочее место соответствующим образом. Здесь же прилагается инструкция. Для удобства пользователей, имеющих сертификат, предлагаются разъяснения по актуальным вопросам и инструкция пользователя.

Вход с использованием сертификата

Во втором случае, необходимо пройти традиционную процедуру активации аккаунта. Этот раздел разделен на несколько категорий: для юридических лиц и всех, кто имеет электронную подпись, а также для частных граждан и предпринимателей.

Вход по логину

Личный кабинет для физических лиц и предпринимателей

Обратившись к регистрации в личном кабинете Росфинмониторинг, частные лица попадают на страницу, где необходимо заполнить предложенные графы. В заявке следует указать:

• личные данные;
• ИНН;
• ОГРН.

Заявка для физических лиц

Далее следует определить категорию, к которой относится заявитель, причем для индивидуальных предпринимателей есть сразу несколько подкатегорий, а также отдельные разделы для нотариусов, адвокатов и прочие. Далее необходимо указать номер лицензии или реестровый номер, указанный в надзорной организации.

Следующими графами станут контактные сведения. Остается согласиться с условиями пользования кабинетом Росфинмониторинг и кликнуть на «Отправить».

Личный кабинет ля юридических лиц

Особенностью регистрации для лиц, имеющих электронную подпись, станет необходимость обратиться к специальной ссылке. Она попросит установить КриптоПро ЭЦП. После прохождения данной процедуры, остальные этапы заявки на открытие личного кабинета Росфинмониторинга аналогичны тем, о которых уже сказано. Кроме ИНН, нужно заполнить КПП, и указать вид организации, в том числе:

• кредитные;
• депозитарий;
• страховая организация и прочие.

Заявка для юридических лиц

Регистрация для удостоверяющих центров тоже не отличается сложностью. После того, как все поля заполнены и отправлены на рассмотрение, требуется немного подождать. Пароль и логин будут высланы на электронную почту. После этого вход в личный кабинет Росфинмониторинг открыт.

Росфинмониторинг — личный кабинет | официальный сайт

Росфинмониторинг является финансовой службой по финансовому мониторингу и в сфере ее работы находится контроль подотчетных компаний, частников и выявление фактов финансирования террористов и получение прибыли незаконными способами. Есть несколько функций, воспользоваться которыми пользователи смогут только посетив Росфинмониторинг личный кабинет, а соответственно процедура его регистрации является обязательным условием к выполнению.

Возможности

Подотчетные лица после создания Росфинмониторинг личный кабинет смогут:

• ознакамливаться с регулярно обновляющимся списком террористических и экстремистских организаций;
• проверить контрагента по имеющемуся списку используя функцию поиска;
• просмотреть список сообщений о совершенных операциях с финансами, которые отверг Росфинмониторинг;
• регистрировать лиц занимающих различные должности.

Представленная организация будет иметь данные о количестве посещений пользователями, а также о чаще всего совершаемых ими действиях. Основываясь на полученную информацию будут выявляться нарушители и приниматься дальнейшие меры по отношению к таковым.

Регистрация

Зарегистрировать Росфинмониторинг личный кабинет можно при помощи двух вариантов, а именно:

• заполнив специальную анкету;
• заполнив анкету и подписав ее при помощи подписи в электронном варианте.

Первый способ подходит физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и организациям, а второй помимо вышеперечисленных могут использовать еще и удостоверяющие центры.

Для использования электронной подписи потребуется настроить рабочий компьютер и данная опция доступна на официальном сайте. Вам понадобится:

• завести учетку исключительно для работы с Росфинмониторинг личный кабинет;
• установить несколько программ, перечень которых можно найти в предоставленных сервисом инструкциях;
• пройти установку и настройку сертификатов расположенных в тех же инструкциях.

В момент регистрации вам потребуется сообщить:

• эмейл;
• контактный номер;
• деятельность организации и ее вид.

Физическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагается указать:

• ФИО:
• ИНН;
• ОРГН(относится к ИП);
• лицензионный номер.

Юр. лицам потребуется указать организационно правовую форму, название компании, ИНН и КПП. А удостоверяющим центрам придется сопроводить заявление такими данными как:

• номер и дата свидетельства аккредитации;
• файл сертификата подписи;
• файл корневого сертификата УЦ.

Затем поданное вами заявление будет рассмотрено и на эмейл отправят псевдоним и пароль.

Росфинмониторинг личный кабинет вход

Для авторизации в аккаунте предусмотрено два варианта, а именно:

• стандартный при котором используется ник и пароль;
• в автоматическом режиме с использованием сертификата подписи в электронном варианте.

Для восстановления пароля потребуется использовать синхронизированную с Росфинмониторинг личный кабинет вход электронную почту. Пользователю понадобится перейти в раздел восстановления, указать никнейм и подтвердить действие. Системой будет выявлен прикрепленный к псевдониму эмейл и выслано на данный адрес письмо с кодом.

Если по каким-либо причинам войти в ящик не представляется возможным предусмотрен иной способ возобновления доступа. Вам потребуется написать письмо и изложить в нем суть проблемы, атакже прикрепить к нему эмейл, ИНН, печать и подпись генерального руководителя. После нужно отсканировать его и отправить в технический отдел организации, используя для этого форму обратной связи.

• Адрес: http://fedsfm.ru
• ЛК: https://portal.fedsfm.ru
• Горячая линия: +7-945-627-33-11

Регистрация

Чтобы зарегистрироваться в «личном кабинете», необходимо пройти несколько этапов:

Выбрать необходимую тип регистрации (два варианта при помощи логина или используя почту;
Указать название вашей организации/организационно-правовую форму;
Контактный номер телефона для обратной связи;
Помимо этого написать электронную почту также для обратной связи и поступления на нее отчетностей и важной информации;
После заполнения всех пунктов, администратор свяжется с вами для того, чтобы подтвердить ваш доступ в сервис.

Чтобы получить электронную подпись, необходимо обратиться в любой удостоверяющий центр в вашем городе. Как правило, данная услуга оценивается на данный момент в размере от 2000 рублей и до 7000 рублей.

Как зарегистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинг

Чтобы пройти процедуру регистрации, можно воспользоваться стандартной схемой. Ее предлагает большинство компаний, предлагающих своим пользователям бесплатную услугу личного кабинета. Основные этапы регистрации:

• Переход на главную страницу сайта. Вверху вы найдете фразу «Личный кабинет». На нее нужно кликнуть. Пользователь может заходить как через браузер на компьютере или ноутбуке, так и получать доступ с портативного гаджета – планшета или смартфона.
• Указание личных данных. Фамилия, имя и отчество, номер телефона, адрес электронной почты нужны для вашей идентификации и подтверждения, что вы действительно клиент компании.
• Пароль, подтверждение пароля или по смс, или по электронной почте. Сейчас практикуются две схемы авторизации, которые периодически взаимозаменяются.

После завершения регистрации сразу можно заходить в личный кабинет и пользоваться функционалом. Личный кабинет предназначен для того, чтобы человек мог без обращения к представительству компании делать то, что ему необходимо. Интерфейс сайта Росфинмониторинг простой, а указывать много своих данных не придется. Внутри предусмотрены разные разделы и инструменты для удобства.

О каких сделках необходимо уведомлять Росфинмониторинг

Все сделки, совершенные на сумму от 600 тысяч рублей при покупке движимого имущества, должны отражаться в РФМ. Например, если покупатель (юридическое или физическое лицо) приобретает в ювелирном отделе серьги стоимостью 650 тыс. рублей, то ювелирный магазин в обязательном порядке должен отчитаться об этом в Росфинмониторинг.

Также если совершается сделка купли-продажи недвижимого имущества на сумму от 3 миллионов рублей, это тоже должно быть отражено в РФМ. Если же операция было проведена с оплатой в валюте иного государства, то сумму необходимо перевести в рубли. Если она равнозначна 3 млн. российских рублей или превышает ее, то также требуется сообщить об этом в федеральную службу.

Для примера рассмотрим ситуацию: риелторская кантора осуществила сделку купли-продажи жилой квартиры, стоимость которой составила 50 тыс. долларов США (≈ 3 млн. 500 тыс. российских рублей). Значит, фирма, оказывающая посреднические услуги, должна подать сведения об этом в Росфинмониторинг.

Пример проводок с уставным капиталом в различных ситуациях

Уставный капитал – это денежные средства и имущество учредителей, направленные на обеспечение стартовой деятельности организации. Эти активы обеспечивают интересы кредиторов в случае банкротства компании, а также при распределении прибыли. Объем первоначальных вложений определяется владельцами и закрепляется в учредительных документах. В дальнейшем возможны дополнительные инвестиции в юридическое лицо, которые регистрируются в ИФНС.

Согласно Плану счетов бухгалтерский учет уставного капитала осуществляется с использованием счета 80. Сальдо по кредиту должно быть равно объему инвестиций, указанных в уставе организации. Любые движения возможны только при дополнении или изменении устава фирмы.

https://www.youtube.com/watch?v=ytdevru

План счетов планируют поменять. Об этом газете «УНП» сообщили в Минфине.

ДТ 80 КТ 75

Сроки выплаты и передачи имущества определяются ликвидационной комиссией.

Как открыть счет в удалённом режиме?

Примерно с 2016 г данная организация позволила регистрировать счета в особом удаленном режиме. Это доступно далеко не всем пользователям, особенно тем, что находится в трех официальных черных списках. ЦБ и компания запустили грамотно разработанную программу по обмену информационными данными между финансовыми учреждениями, выдавшими отказ в обслуживании клиентов, подозреваемым в отмывании средств.

Если у Вас остались вопросы или есть жалобы — сообщите нам

Регистрируя счет в подобном удаленном режиме, требуется следить за тем, чтобы руководитель ранее был на официальном уровне идентифицирован банком

Для подобной организации очень важно, чтобы предприниматель или руководитель не был вписан в перечень террористов и отказников

Список террористов и экстремистов

Это достаточно важный перечень для современных банковских структур и работодателей. По сути, это особая имитация борьбы с террористом. Согласно установленным на международном уровне правилам и рекомендациям, в обязательном порядке замораживаются активы тех лиц, которые подозреваются в совершении террористических операций или в содействии подобной разрушающей деятельности и внесены в список террористов и экстремистов.

Данные условия легли в основу современного законодательства РФ. Если какой-то человек был включен в список террористов или их помощников, то основанием для этого должно быть полученное предварительно судебное решение. Важным правилом является ограничение по крупным финансовым операциям. К базовым доходам и к оплате обязательных счетов ограничений нет.

Информационное сообщение от 25 ноября 2016 «О необходимости подключения адвокатов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

Поделиться

В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» (далее — Правила), доступ адвокатов к информации о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, осуществляется только через личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru).

Для регистрации в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга без использования усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП), адвокатам, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций, необходимо:

— заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга, размещенную по адресу https://portal.fedsfm.ru.

— направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты, с подписью адвоката и печатью (при наличии) по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39 стр. 1.

К заявке на бумажном носителе необходимо приложить скан-копию документа, подтверждающего статус адвоката.

Для регистрации в личном кабинете с использованием ЭП необходимо с помощью интерактивной формы, размещенной в разделе «Регистрация с использованием электронной подписи» официального сайта Росфинмониторинга заполнить электронную заявку на регистрацию.

Электронная заявка на регистрацию подписывается ЭП адвоката.

После успешной первичной авторизации в личном кабинете адвокату необходимо изменить пароль доступа к своему личному кабинету.

В случае возникновения проблем при регистрации и входе в личный кабинет необходимо обратиться в техническую поддержку Росфинмониторинга по телефонам: 8 495 627 33 98 и 8 495 627 32 99.

Росфинмониторинг: вход в личный кабинет

Чтобы авторизоваться – откройте главную страницу, нажмите красную кнопку «Личный кабинет» и укажите логин с паролем. Затем подтвердите действие и подождите, пока система предоставит доступ к личному кабинету. Если авторизоваться в кабинете Росфинмониторинга не получается – проверьте раскладку клавиатуры и попытайтесь войти заново. Если пользователь многократно указывает неправильный пароль, возможность посещения аккаунта заблокирована на пятнадцать минут. Такая особенность предусмотрена для противодействия злоумышленникам. При необходимости восстановления доступа нажмите кнопку «Забыли пароль» и укажите свой логин. Система отправит на электронную почту специальный активационный код, посредством которого можно получить новый ключ доступа.

Восстановление доступа сильно усложняется, если пользователь не может авторизоваться в электронной почте для принятия активационного кода. Потребуется обратиться в поддержку организации. Специалисты предложат оптимальное решение проблемы.

Правило ПЕРВОЕ

Регистрация любого факта хозяйственной жизни, как следствие его квалификации, носит целенаправленный характер. Это означает, что регистрация может:

1. описывать возникающие юридические отношения между участниками хозяйственного процесса;
2. формировать информацию об экономической природе этих процессов;
3. выявлять финансовые результаты, образующиеся вследствие возникновения этого факта хозяйственной жизни.

Первый случай указывает бухгалтеру на необходимость помнить, что, квалифицируя факты, бухгалтер задает определенные юридические отношения. Например, дебетуя счет 41 «Товары», бухгалтер увеличивает объем материальной ответственности определенного лица (кладовщика, завмага и т.п.), ибо тут возникает выполнение трудового договора в части материальной ответственности, кредитуя счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — показывает обязательство организации, которое возникло в результате выполнения договора поставки товаров.

Второй случай связан с пониманием экономической природы фактов хозяйственной жизни. Согласно нашему принципу происходит увеличение оборотных средств за счет возникшего, как правило, краткосрочного кредита (время между получением товаров и их оплатой).

Третий случай возникает тогда, когда есть разница в оценке факта, например, приобретен товар по одной цене, а продан будет по другой.

Контакты

• (495) 627-33-97 – Дежурная служба, «Горячая линия» для сообщений о фактах финансирования терроризма
• (495) 627-32-43 – «Телефон доверия» по противодействию коррупции, нарушениям требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Росфинмониторинга, недопущению конфликта интересов
• (495) 627-33-26 – Запись на личный прием граждан. Предоставление информации о порядке и сроках рассмотрения обращений, о регистрационном номере поступившего обращения заявителя и дате завершения его рассмотрения для граждан
• (495) 627-33-11 – Предоставление информации о порядке и сроках рассмотрения обращений, о регистрационном номере поступившего обращения заявителя и дате завершения его рассмотрения для организаций
• (495) 627-33-33 доб. 36-97; доб. 34-59; (495) 627-32-85; (495) 627-32-45 – Условия и порядок поступления на государственную гражданскую службу; udk@fedsfm.ru 
• (495) 627-32-11 — Пресс-служба; pr@fedsfm.ru
• (800) 300-61-61, (495) 627-33-98, (495) 627-32-99 – Техническая поддержка по вопросам эксплуатации программных комплексов. Пользователи Личных кабинетов на официальном сайте Росфинмониторинга (организации и лица), могут обращаться за консультацией по вопросам технической поддержки с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (МСК) по указанным телефонам или круглосуточно через специализированную форму, размещенную на Портале Росфинмониторинга ( https://portal.fedsfm.ru/account/support-post)
• (495) 627-33-33 – Факс.

Адрес:

Почтовый: 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1 (вход осуществляется от станции метро «Тургеневская» или «Чистые пруды» со стороны пр-та Академика Сахарова).

Направление обращений граждан и организаций в электронном виде в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» по форме: направить обращение

Прием корреспонденции производится в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Электронный info@fedsfm.ru используется только для служебной корреспонденции (обращения граждан и организаций, поступившие по данному адресу, не рассматриваются).

Сведения о месте нахождения Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов с использованием координат.

В форматах: CSV и XML

Адрес: г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., дом 2/1, стр.1

Код города: 495

Телефон/факс: 626-24-14, факс 626-24-14,

Электронная почта: cfo@fedsfm.ru

Адрес: Санкт-Петербург, Воскресенская наб., дом 10, литера А

Код города: 812

Телефон/факс: 493-74-40, факс 493-74-00,

Электронная почта: szfo@fedsfm.ru

Адрес: г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая, дом 154

Код города: 863

Телефон/факс: 280-03-04, факс 280-03-05,

Электронная почта: yfo@fedsfm.ru

Адрес: г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, дом 6

Код города: 831

Телефон/факс: 434-30-32, факс 437-31-54,

Электронная почта: pfo@fedsfm.ru

Адрес: г. Екатеринбург, ул.Восточная, дом 52, этаж 4

Код города: 343

Телефон/факс: 355-29-11, 355-15-99, 355-20-14, факс 355-22-34,

Электронная почта: ufo@fedsfm.ru

Адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, дом 67

Код города: 383

Телефон/факс: 220-18-95, факс 220-19-44,

Электронная почта: sfo@fedsfm.ru

Адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, дом 37

Код города: 4212

Телефон/факс: 45-79-52,

Электронная почта: dfo@fedsfm.ru

Адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, дом 4

Код города: 87934

Телефон/факс: 5-54-34, факс 5-54-34,

Электронная почта: skfo@fedsfm.ru

Адрес: г. Севастополь, ул. Вокзальная, дом 1

Код города: 8692

Телефон/факс: 488-403,

Электронная почта: kfo@fedsfm.ru

Эцп консультации, получение в нижнем новгороде. эцп в электронных торгах и аукционах

В соответствии с установленным Федеральным законом № 115-ФЗ от 13.07.2001 порядком предоставления отчетности, сведения о финансовых операциях могут представляться в электронном виде с использование квалифицированной электронной подписи. Полное описание случаев подачи данных по форме 4-СПД юридическими и физическими лицами приведено в тексте ФЗ № 115.

Производится отчетность средствами портала Росфинмониторинга или на USB-носителе с бумажной копией непосредственно в Федеральную службу финансового мониторинга.

Среди физлиц на портале Росфинмониторинга обязательно получение ЭЦП для адвокатов и нотариусов. Ниже приведен общий список юридических лиц, получение сертификата электронно-цифровой подписи для которых происходит в обязательном порядке.

• ЭЦП для потребительских и сельхоз кооперативов, а также других кредитных организаций;
• ЭЦП для обществ взаимного страхования и страховых компаний;
• ЭЦП для компаний осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов, в том числе ломбардов;
• ЭЦП для букмекерских контор, тотализаторов, лотерей и прочих институтов, чья прибыльная деятельность основана на риске и вероятности.
• ЭЦП для агентств недвижимости, частных риэлтеров и прочих посредников на данном рынке;
• Получение сертификата ЭЦП для поставщиков услуг связи.

Также Удостоверяющим центром предлагается получение ЭЦП для НПФ, компаний управляющих инвестиционным фондами и других микрофинансовых организаций.

Процесс подготовки и отправки происходит по форме 4-СПД с использованием программного обеспечение АРМ «Организация», которая будет доступна для скачивания или личного кабинета на портале Росфинмониторинга. В пакете, помимо информации о представителе отчетности, должны быть включены сведения об:

• Денежном обороте или других операциях с денежными средствами (выпуск и размещение акций, облигаций и т.д.) и другим имуществом,
• а также сведения о самих участниках данных операций (плательщик, получатель либо их официально уполномоченные представители)
• информация о юридическом или физлице-поручителе, от имени которого совершалась сделка;
• выгодоприобретателях по провееднным сделкам с деньгами и другим имуществом.

Мы предлагаем наши услуги, по выдачи ЭЦП для портала Росфинмониторига, консультации по работе с программным обеспечение АРМ «Организация», полное сопровождение в течение года в рамках оказанных услуг.

• Отправить заявку на покупку ЭЦП с этой страницы.
• Подготовить документы на получение ЭЦП в соотвествие с нашим перечнем документов.
• В течение 30 минут на Ваш контактный телефон перезвонит наш сотрудник, с целью уточнения заказа.
• Оплатить выставленные счета.
• Подготовить свой компьютер для работы с ЭЦП (инструкция прилагается к письму).
• Получить ЭЦП и начать работу.

• Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, полученной не ранее чем за 30 дней до ее представления;
• Паспорт гражданина РФ, на чье имя изготавливается сертификат ключа ЭЦП, а также его копия (листы с фотографией и регистрацией по месту жительства);
• Если сертификат ключа ЭЦП изготавливается на имя руководителя организации: нотариально заверенную копию документа о назначении руководителя;
• Если сертификат ключа ЭЦП изготавливается на имя уполномоченного представителя организации: доверенность, подтверждающую полномочия владельца сертификата ключа ЭЦП, заверенную руководителем и печатью организации;
• Заявление в Удостоверяющий центр на выпуск сертификата ключа ЭЦП (формируется автоматически при установке программ);
• В случае, если сертификат ключа подписи получает не владелец сертификата, а его уполномоченный представитель, необходимо предоставить — паспорт представителя и доверенность на получение;

Минимальная стоимость изготовления электронной подписи (ЭЦП) — от 3500р. А также Вы можете приобрести дополнительный пакет услуг, который позволит сделать Вашу работу с ЭЦП, особенно «для начинающих», более простой, безопасной и удобной.

Стандартный срок исполнения — от 2-х до 5-ти рабочих дней, при условии своевременной оплаты счетов и оперативной подготовки Вами полного пакета документов.

Есть возможность ускоренного выпуска ЭЦП, (от 20 минут). Но мы можем гаратировать исполнения вашего срочного заказа за 2 часа.



Создание личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Доступна регистрация:

1. Для юрлиц;
2. Для физических лиц, ИП;
3. Для отдельных юрлиц.

Регистрация осуществляется тремя шагами:

• Выберете разновидность регистрационной формы. Можно создать учетную запись путем указания логина или подключения электронного носителя с электронной подписью.
• Заполните личную анкету.
• После нажатия кнопки «Отправить» ожидайте рассмотрения заявки. Все обращения обрабатываются сотрудниками федеральной службы. Вскоре вы сможете пользоваться возможностями личного кабинета.

Обратите внимание – если планируете создать кабинет с использованием электронной подписи, сначала получите ЭЦП в удостоверяющем центре. Обычно стоимость услуги составляет 2 000-7 000 рублей

Правило ПЯТОЕ

Поскольку теоретически предполагается альтернативный выбор вариантов информации, постольку для выполнения требования сравнимости однотипные факты должны в рамках одной организации квалифицироваться одинаково.

Для этого следует руководствоваться правилами, принятыми в учетной политике.

Именно учетная политика предопределяет корреспонденцию счетов и, соответственно, выбранные в ней методологические приемы должны соблюдаться из года в год, иначе будет утеряна сопоставимость. (Однако при желании бухгалтер всегда найдет основание для изменения ранее принятых правил.)

Функционал личного кабинета Росфинмониторинг

Пользоваться опциями и инструментами виртуального аккаунта «Росфинмониторинг» могут только зарегистрированные пользователи. После авторизации в личном кабинете можно в онлайн-режиме выполнять следующие действия:

• Обрабатывать запросы Росфинмониторинга.
• Вести учет рисков ПОД/ФТ.
• Работать с сообщениями и отчетами.
• Организовывать внутренний финансовый контроль.
• Обращаться за консультацией к специалистам из службы технической поддержки пользователей.
• Изучать результаты проверок в сфере ПОД/ФТ.
• Проверять характеристики риск-оценок.
• Изучать актуальную, постоянно обновляемую информацию относительно террористов и экстремистов.
• Сдавать подготовленные отчетности.
• Передавать информацию об обнаруженных нарушениях.
• В онлайн-режиме искать контрагентов.
• Ознакамливаться с обновленными функциями Росфинмониторинга.
• Регистрировать специальных должностных лиц.
• Просматривать список сообщений обо всех финансовых операциях, которые были отвержены Росфинмониторингом.

Онлайн-сервис федеральной службы позволяет определить нарушителей благодаря анализу активности пользователей. Специалистам из государственного ведомства доступна подробная статистика посещаемости виртуального аккаунта и история выполненных дистанционно операций, на основании которых и удается выявить нарушителей.

Являются ли тесты, расположенные в личном кабинете, обязательными для прохождения?

Обязанность по прохождению тестовых заданий для проверки знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ, размещенных в Личном кабинете, не установлена.

Вместе с тем, считаем целесообразным проходить такие тестирования в целях выявления имеющихся пробелов в знаниях сотрудников организации (индивидуального предпринимателя) и их устранения для обеспечения надлежащего исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Тестирование может пройти любой сотрудник организации (индивидуального предпринимателя).

Организация (индивидуальный предприниматель) самостоятельно определяет сотрудников для прохождения тестирования.

Количество попыток пройти тест не ограничено.

Результаты прохождения тестовых заданий учитываются по критерию «Самообучение».

В расчете по указанному критерию участвуют последние результаты.

Время для прохождения теста 45 минут.

Расчет результатов тестирования осуществляется по следующему алгоритму:

– отлично — более 80% правильных ответов;

– хорошо — 79% — 60% правильных ответов;

– удовлетворительно — 59% — 50% правильных ответов;

– неудовлетворительно — менее 50% правильных ответов.

Возможности личного кабинета

Лица, поставленные на учет Росфинмониторингом, после регистрации личного кабинета получают следующие возможности:

• доступ к регулярно обновляемой базе террористических и экстремистских организаций за сотрудничество с которыми государство накладывает санкции на компании и частных лиц;
• поиск и проверка контрагентов;
• просмотр перечня всех совершенных денежно-финансовых операций, в том числе, не прошедших контроля со стороны Росфинмониторинга;
• удаленная подача отчетов, сообщений про обнаруженные нарушения;
• регистрация лиц, отвечающих в компании или организации за финансовый контроль.

В 2016-ом году надзорный орган совместно с Центробанком приступил к реализации программы, целью которой являлось предоставление гражданам возможности удаленного открытия банковских счетов. Совместно с монетарными органами и банками Росфинмониторинг сформировал базу клиентов, подозреваемых в махинациях на финансовом рынке и отмывании денежных средств. Граждане, находящиеся в черных списках 3 банков не имеют права на удаленное открытие счета.

Как зарегистрироваться в личном кабинете?

Для получения доступа в систему необходимо проделать следующие действия:

• открыть страницу авторизации в личном кабинете;
• выбрать, в качестве кого вы будете проходить регистрацию (частного лица/ИП, удостоверяющего центра, организации);
• определиться, будете ли вы регистрироваться путем заполнения анкеты или с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП);
• нажать соответствующую кнопку в правой части экрана.

Если вы выбрали регистрацию путем заполнения анкеты для физического лица/ИП, процедура получения доступа к системе будет выглядеть следующим образом:

• заполняем анкету: ФИО, ИНН, ОГРН, вид деятельности (ИП, аудитор, юрист, адвокат, нотариус и т. д.), номер лицензии или учетный номер в реестре надзорного органа, адрес e-mail, мобильный телефон;
• соглашаемся с условиями использования сервиса и обработки персональных данных;
• завершаем регистрацию кнопкой «Отправить».

Логин и пароль придут на внесенный в анкету почтовый адрес после рассмотрения заявки. Для регистрации в качестве юрлица или удостоверяющего центра либо с использованием ЭЦП следуйте указаниям системы.